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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议程序合法,内容有效。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7人，持有表决权的股份总数73,727,582股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

　　（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容：

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2025-016。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容：

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（六）审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　普通股同意股数 73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 70,808,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 7,514,436股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 16,246,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 16,246,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 7,514,436股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易,因表决股东均为关联方，经参会股东一致同意，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士、王克新先生、王苏江先生、许金文女士无需进行回避表决。与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易,关联股东王苏江先生进行回避表决。与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士进行回避表决。与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。与新疆央世伟业投资有限公司关联交易,关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易,关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士进行回避表决。

　　普通股同意股数 73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 16,246,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

　　与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易,因表决股东均为关联方，经参会股东一致同意，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士、王克新先生、王苏江先生、许金文女士无需进行回避表决。与新疆央世伟业投资有限公司关联交易,关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生进行回避表决。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　（十二）审议通过《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

　　普通股同意股数73,727,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　（二）《新疆西部朝阳律师事务所关于新疆德信燃气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。